多项选择题
A.禁入类 B.高风险 C.中风险 D.低风险
可疑交易报告分为（）。A.日常可疑交易报告B.人工发起可疑交易报告C.回溯性分析报告D.大额可疑交易报告
多项选择题可疑交易报告分为（）。
A.日常可疑交易报告 B.人工发起可疑交易报告 C.回溯性分析报告 D.大额可疑交易报告
反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定...
多项选择题反洗钱是指为了预防通过金融手段掩饰和隐瞒（），以及监管定义的其他犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而制定和实施一系列防范措施的行为。
A.毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪 B.恐怖活动犯罪、走私犯罪 C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序罪 D.金融诈骗罪
下列说法正确的是（）。A.各级机构的合规负责人不得分管业务条线B.合规报告分为定期报告和临时报告两种C.合规定...
多项选择题下列说法正确的是（）。
A.各级机构的合规负责人不得分管业务条线 B.合规报告分为定期报告和临时报告两种 C.合规定期报告为每年一次 D.合规管理流程由合规风险识别、评估、监测、报告/披露等环节组成
