问答题
网点应向其出具联网核查后相关个人居民身份证信息核对不一致的证明,并告知客户到被核查人常住户口所在地公安机关进行核实。
接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。
判断题接到可疑交易报告补正通知的金融机构应6日内补正后上报。
国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
判断题国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。
判断题反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员,不适用于非金融机构工作人员。