经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和农行相关规定，进行客户身份识别及（）审核。

对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解...

单项选择题对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除农行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务。

已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调...

单项选择题已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（）类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（...

单项选择题各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控。