单项选择题
A.中高风险B.高风险C.禁止类
各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（...
单项选择题各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控。
A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，要对（）、货物来源及目的地（如...
单项选择题境内分行为农行NRA客户办理的货物贸易项下对公国际汇款业务，要加强业务背景调查，要对（）、货物来源及目的地（如有）、运输工具（如有）、本笔业务的装货港（如有）、卸货港（如有）、转运港（如有）等要素进行筛查。
A.交易对手银行B.交易对手C.交易对手所在国家/地区
如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、...
单项选择题如多笔对公国际汇款业务单据显示的发汇人、收汇人、进口商/服务接受方、出口商/服务提供方、货物/服务的最终用户、货物原产地、货物用途、货物制造商/服务提供商等《承诺函》所需业务补充信息均一致的，（）。
A.多笔业务合并提交一份《承诺函》B.仍需分开提交《承诺函》C.按业务种类分开提《承诺函》
