单项选择题
A.以虚假传、欺骗方法募集社会公众资金 B.未经批准利用互联网向社会公投资者推销未上市公司股权 C.与境内机构的资金往来 D.未经国家批准向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报
中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和（）相互配合。A.金融机构B.司法机关C.公安...
单项选择题中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和（）相互配合。
A.金融机构 B.司法机关 C.公安机关 D.反洗钱监测中心
根据账户实名制要求，下列（）身份证件为实名证件。A.身份证和户口簿B.港澳居民往来内地通行证C.护照D.以上均...
单项选择题根据账户实名制要求，下列（）身份证件为实名证件。
A.身份证和户口簿 B.港澳居民往来内地通行证 C.护照 D.以上均是
“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关...
单项选择题“（）”和“交易的实际受益人”包括但不限于公司实际控制人和未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员。
A.客户 B.自然人 C.控制客户的自然人 D.法人
