各基层机构反洗钱工作小组应按（）召开反洗钱会议，传达上级工作要求，部署中国银行反洗钱工作，增强员工反洗钱意识，进行风险提示。

对于国家安全机关协查，受理机构应在自协查之日起T+10日内，在反洗钱事中子系统开展客户重检，重检过程中禁止描述...

单项选择题对于国家安全机关协查，受理机构应在自协查之日起T+10日内，在反洗钱事中子系统开展客户重检，重检过程中禁止描述协查机关、协查事项、协查文书号等信息，仅需在“被刑事调查信息”栏位录入“（）”即可。

各级经营性机构对“双录”资料应进行当日抽查，抽查量不低于（），至少抽查（）笔，抽查情况要留有痕迹。对“双录”资...

单项选择题各级经营性机构对“双录”资料应进行当日抽查，抽查量不低于（），至少抽查（）笔，抽查情况要留有痕迹。对“双录”资料不符合要求的，要责成相关销售人员及时联系客户进行重录，并做好客户解释工作。

员工合规档案系统年度内违规事项记分累计达到（）的，应由上一级的机构条线/法规部门分管内控领导实施合规约谈（最高...

单项选择题员工合规档案系统年度内违规事项记分累计达到（）的，应由上一级的机构条线/法规部门分管内控领导实施合规约谈（最高到一级行层级），同时适当减发绩效收入。