多项选择题
A．表间数据的对照关系失实 B．数据信息无理由徒增、徒降 C．所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据 D．报表体现分支机构数少于实际数
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）A．反洗钱内部控制制度建设情况B．反...
多项选择题金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些？（）
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A．中国人民银行B．中国人民银行上海总部C...
单项选择题原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A．中国人民银行 B．中国人民银行上海总部 C．中国人民银行各大分行 D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A．年度结束后10个工作日内报告B．金融机构应及时将更...
单项选择题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
A．年度结束后10个工作日内报告 B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C．年度结束后5个工作日内报告 D．金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
