多项选择题
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构和岗位设立情况 C．反洗钱宣传和培训情况 D．反洗钱年度内部审计情况
原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。A．中国人民银行B．中国人民银行上海总部C...
单项选择题原则上，（）对全国性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。
A．中国人民银行 B．中国人民银行上海总部 C．中国人民银行各大分行 D．中国人民银行各省会（首府）城市中心支行
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。A．年度结束后10个工作日内报告B．金融机构应及时将更...
单项选择题金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时（）。
A．年度结束后10个工作日内报告 B．金融机构应及时将更新情况报告中国人民银行或其当地分地机构，而不必等到上报年度报表时才报告 C．年度结束后5个工作日内报告 D．金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或其当地分支机构
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？A．指定专人负责此项工作B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗...
多项选择题在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责有哪些？
A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调研可疑交易线索
