单位客户单笔支付金额为等值500万元人民币以上（不含）的大额资金转出、外币交易业务，必须进行大额热线查证及登记。

各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易。

判断题各交易机构单独平账的BGL账户，如需发起跨机构交易，可直接使用20045内部转账等直接贷记交易。

客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年。

判断题客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性记账当年起至少保存10年，交易记录，自交易记账当年起至少保存5年。

中国银行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务。

判断题中国银行不为涉嫌恐怖或恐怖融资的人员或交易提供金融服务。