多项选择题
A.投资资金来源合法 B.建立了反洗钱内控制度 C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训 E.信息系统建设满足反洗钱要求
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，...
多项选择题中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查 B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况 C.参加辖内反洗钱监管合作 D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传 E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件
中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。A.参与制定保险业反洗钱政策、规...
多项选择题中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作，依法履行下列哪些反洗钱职责：（）。
A.参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章，配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管 B.制定保险业反洗钱监管制度，对保险业市场准入提出反洗钱要求，开展反洗钱审查和监督检查 C.参加反洗钱监管合作，组织开展反洗钱培训宣传 D.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件 E.其他依法履行的反洗钱职责
金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；...
多项选择题金融机构有下列哪些行为（）之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.按照规定对职工进行反洗钱培训的
