多项选择题
A．指定专人负责此项工作 B．向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料 C．如实反映反洗钱工作情况 D．主动配合公安机关调研可疑交易线索
金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？A．月度反洗钱信息B．季度反洗钱信息C．半年度反...
多项选择题金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息？
A．月度反洗钱信息 B．季度反洗钱信息 C．半年度反洗钱信息 D．年度反洗钱信息
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。A.执行客户身份识别制定的情况B...
多项选择题金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
A.执行客户身份识别制定的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.反洗钱宣传和培训情况
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？A．反洗钱内部控制制度建设情况B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培...
多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C．执行客户身份识别制度的情况 D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
