多项选择题
A．反洗钱内部控制制度建设情况 B．反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况 C．执行客户身份识别制度的情况 D．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）A．信息收集B．信息分析评估C．非现场监管措施D．信息...
多项选择题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括（）
A．信息收集 B．信息分析评估 C．非现场监管措施 D．信息归档
反洗钱非现场监管的步骤包括（）A．信息收集B．信息分析评估C．非现场监管措施D．信息归档
多项选择题反洗钱非现场监管的步骤包括（）
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况B．向公安机关报告涉...
多项选择题金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些？
A．协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 B．向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 C．报告可疑交易的情况 D．配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
