多项选择题
A.真实性B.准确性C.及时性D.完整性
支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资...
多项选择题支付机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，执行《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》有关（）工作的要求。
A.客户身份识别B.客户身份资料C.客户住址识别D.交易记录保存
账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行，切...
多项选择题账户实名制核实工作以法规制度为依据，银行对（）的处理，应当按照法律、行政法规、部门规章等法规制度的规定进行，切实履行相应的法定程序。
A.虚假银行账户B.假名银行账户C.匿名银行账户D.存款人身份不明银行账户
银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。A.内紧外松B.先易后...
多项选择题银行应釆取（）的方式主动稳妥开展账户实名制核实工作，积极釆取一切措施核实存款人身份信息。
A.内紧外松B.先易后难C.先外后内D.先内后外
