单项选择题
A.FATF B.EgmontGroup C.FIU D.CAMLMAC
（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应...
单项选择题（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。
A.规则为本B.风险为本C.有效性为本D.合规为本
调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可...
判断题调查可疑交易活动需要进一步核查的，经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料，可以予以封存。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（） 1.《中华人民共和国反洗钱法》 2....
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定依据的主要法律法规有：（） 1.《中华人民共和国反洗钱法》 2.《中华人民共和国中国人民银行法》 3.《中华人民共和国反恐怖主义法》 4.《中华人民共和国商业银行法》
A.1，2 B.1，3 C.1，2，3 D.1，2，3，4
