金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。A、金融机构的工作人员B、企业工...

多项选择题中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的...

多项选择题中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

下列那些机构具有反洗钱义务()A.政策性银行；B.期货经纪公司；C.信托投资公司；D.租赁公司。

多项选择题下列那些机构具有反洗钱义务()