多项选择题
A.政策性银行； B.期货经纪公司； C.信托投资公司； D.租赁公司。
关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；B.经中国人民银行或省...
多项选择题关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项（）
A.调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上； B.经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料； C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况； D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不...
多项选择题对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告：（）
A．自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。 B．交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位。 C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 D．金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。 E．金融机构内部调拨资金。
《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务...
多项选择题《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
A.邮政储汇机构 B.信托投资公司 C.证券公司 D.期货经纪公司
