多项选择题
A、双人到场 B、换人复核 C、手续清楚 D、责任分明 E、数字准确 F、账款相符
业务结束轧账时应重点审核（）科目余额为零。A、998B、304C、999D、130
多项选择题业务结束轧账时应重点审核（）科目余额为零。
A、998 B、304 C、999 D、130
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份...
多项选择题出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 B、客户行为或者交易情况出现异常的 C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的 D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑...
多项选择题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A、集中转入，集中转出 B、集中转入，分散转出 C、分散转入，集中转出 D、分散转入，分散转出
