单项选择题
A.测试，3个月内B.测试，1个月内C.完善，3个月内D.完善，1个月内
分支机构在为客户办理业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证...
多项选择题分支机构在为客户办理业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，在开户申请资料、业务申请资料和账户管理系统中登记客户身份信息，登记以下哪些信息：（）
A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限C.客户直系亲属信息D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于...
多项选择题以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）
A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于3个C.不同客户身份证件号码相同D.同一客户不同资金账户留存的职业信息不同
关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构B.洗钱风险评估可以包括...
多项选择题关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构B.洗钱风险评估可以包括法人金融机构的全资子公司C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
