多项选择题
A.姓名、性别、国籍、职业、行业、住所地或者工作单位地址、联系方式B.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限C.客户直系亲属信息D.留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于...
多项选择题以下哪些情况需要重新核查客户身份：（）
A.不同客户住所相同数量大于等于5个B.不同客户联系方式相同数量大于等于3个C.不同客户身份证件号码相同D.同一客户不同资金账户留存的职业信息不同
关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构B.洗钱风险评估可以包括...
多项选择题关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）
A.法人金融机构的风险评估应包括其境外分支机构B.洗钱风险评估可以包括法人金融机构的全资子公司C.对非法人金融机构的自评估应按对法人金融机构要求执行D.对非法人金融机构的自评估不作硬性要求
法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。A...
多项选择题法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。
A.产品和业务发生较大变化B.内控制度有重大调整C.反洗钱监管政策发生重大变化D.董事会成员发生变动
