多项选择题
A.建立内部控制制度和组织机构 B.建立客户身份识别制度 C.建立客户身份资料和交易记录保存制度 D.执行大额交易和可疑交易报告制度 E.开展反洗钱培训和宣传工作
《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）A.预防洗钱活动B.维护金融秩序C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D....
多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么（）
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 D.打击犯罪
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）A.《联合国禁毒公约》B.《联合国...
多项选择题我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融资问题的国际公约分别是哪几个公约（）
A.《联合国禁毒公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方...
多项选择题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）
A.电话询问 B.书面询问 C.走访金融机构 D.约见金融机构高级管理人员谈话
