多项选择题
A.《联合国禁毒公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方...
多项选择题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实（）
A.电话询问 B.书面询问 C.走访金融机构 D.约见金融机构高级管理人员谈话
我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）A.政策指导B.评估金融机构风险C.非现场监管D.现场检查E.监管报表
多项选择题我国目前反洗钱监管的手段有哪些（）
A.政策指导 B.评估金融机构风险 C.非现场监管 D.现场检查 E.监管报表
目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）A.以英国为代表的可疑交易报告制度B.以美国、澳大利亚等国为...
多项选择题目前世界通行的反洗钱交易报告制度主要有哪种形式（）
A.以英国为代表的可疑交易报告制度 B.以美国、澳大利亚等国为代表的大额交易和可疑交易报告制度 C.以法国为代表的大额交易报告制度
