多项选择题
A.极高风险B.高风险C.中高风险D.中风险
报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。A.对可疑交易所涉客户...
多项选择题报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括（）。
A.对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控B.限制客户交易C.提升客户洗钱风险等级D.向金融监管机构报告
业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责？（）A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查...
多项选择题业务经营部门承担反洗钱工作的直接责任，主要承担哪些职责？（）
A.对本业务条线反洗钱制度执行情况开展尽职监督检查，落实本业务条线反洗钱工作存在问题的全面整改B.组织本业务条线开展反洗钱宣传和培训C.配合反洗钱监管和反洗钱行政调查、协查、冻结等工作D.配合反洗钱主管部门开展其他反洗钱工作
农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。A.依法合规原则B.风险为本原则C....
多项选择题农业银行反洗钱工作基本原则，包括（）、独立性原则、保密性原则、有效性原则。
A.依法合规原则B.风险为本原则C.全面覆盖原则D.效益优先原则
