各金融机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取适当的后续控制措施，充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。这些后续控制措施包括但不限于：（）

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知，以下哪些资料可以独立作为识别、核实受益所...

多项选择题根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知，以下哪些资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料？（）

以下哪些属于辅助身份证明材料？（）A.驾驶证B.户口簿C.完税证明D.电费缴款凭证

多项选择题以下哪些属于辅助身份证明材料？（）

对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。A.不配合客户身份识别B.有组织同时或分批开户C.开户...

多项选择题对于（）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。