多项选择题
A.不配合客户身份识别 B.有组织同时或分批开户 C.开户理由不合理 D.开立业务与客户身份不相符
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）A.个体...
多项选择题义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（）
A.个体工商户 B.合伙企业 C.受政府控制的企事业单位 D.市政府
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流...
多项选择题根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》，以下（）为业务部门职责。
A.将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作。 B.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理 C.完整并妥善保存客户身份资料及交易记录。 D.开展或配合开展交易监测和名单监控，确保名单监控有效性。
金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分...
多项选择题金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份，监测分析交易情况，调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A.安全 B.准确 C.完整 D.真实
