多项选择题
A.121010-一般贸易B.121030-海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物C.122010-离岸转手买卖D.122990-其他未纳入海关统计的货物贸易
各级机构或借助反洗钱系统在综合（）等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。A.客户特性B...
多项选择题各级机构或借助反洗钱系统在综合（）等基本要素风险评估结果的基础上，确定客户风险等级初步分类结果。
A.客户特性B.地域C.业务D.行业
个人或机构客户新开账户时，出现（）情形不得为客户开立账户。A.客户拒绝提供声明文件B.客户提交的声明文件存在不...
多项选择题个人或机构客户新开账户时，出现（）情形不得为客户开立账户。
A.客户拒绝提供声明文件B.客户提交的声明文件存在不合理信息并拒绝重新填写且无法提供相关证明材料或合理解释C.客户证明文件属实D.客户证明文件符合规定形式要求
非居民客户，是指不具有业务受理机构驻在国家的国籍或长期居留许可的自然人客户。各级机构业务受理人员应（）。A.了...
多项选择题非居民客户，是指不具有业务受理机构驻在国家的国籍或长期居留许可的自然人客户。各级机构业务受理人员应（）。
A.了解其在当地开户的原因B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务C.了解客户预期交易涉及的国家（地区）D.采取特殊措施核实证件的真实性
