多项选择题
A.了解其在当地开户的原因B.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务C.了解客户预期交易涉及的国家（地区）D.采取特殊措施核实证件的真实性
反洗钱客户身份识别方面，执行特定类型客户身份识别的个人客户包括（）。A.私人银行客户B.非居民客户C.专业服务...
多项选择题反洗钱客户身份识别方面，执行特定类型客户身份识别的个人客户包括（）。
A.私人银行客户B.非居民客户C.专业服务提供人员D.小微企业客户
反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。A.当地开户的原因B.客户预期交易...
多项选择题反洗钱工作中，对持非可联网核查身份证件客户，各级机构业务受理人员应了解（）。
A.当地开户的原因B.客户预期交易规模，拟使用的产品和服务C.客户预期交易涉及的国家D.婚姻状况
对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。A.客户名称/姓名B.资金用途C.交易对...
多项选择题对于客户一次性金融服务，各级机构应当有效记录的一次性交易信息包括（）。
A.客户名称/姓名B.资金用途C.交易对手账号D.柜员工号
