多项选择题
A.客户遗失存单（折）、卡或忘记取款密码时，本人应持有效身份证件的原件及复印件在原开户网点申请书面挂失，如挂失储蓄密码客户还需提供相应的存单（折）、卡。 B.书面挂失时由客户填写一式三联《挂失申请书》，柜员应审核挂失资料完整有效，确认被挂失账户信息与余额正确无误后，方可为客户办理挂失手续。 C.书面挂失时柜员应对客户进行联网核查，并打印核查结果。 D.联名存款账户的书面挂失，需由联名一方本人持有效身份证件进行挂失。
挂失单位公章，需提交（）。A.开户许可证B.营业执照（正本）C.工商管理部门或公安机关相关证明D.印鉴卡（客户...
多项选择题挂失单位公章，需提交（）。
A.开户许可证 B.营业执照（正本） C.工商管理部门或公安机关相关证明 D.印鉴卡（客户留存联）
可疑交易报告标准。下列（）交易行为作为可疑交易要按时向中国反洗钱监测分析中心报告。A.短期内资金分散转入、集中...
多项选择题可疑交易报告标准。下列（）交易行为作为可疑交易要按时向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 C.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。 D.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
有下列情形之一的，持票人向付款银行提交手工解除圈存申请书，付款银行核验实物支票，并确认持票人为该支票所记载的最...
多项选择题有下列情形之一的，持票人向付款银行提交手工解除圈存申请书，付款银行核验实物支票，并确认持票人为该支票所记载的最后持票人后，应对圈存资金作手工解除圈存处理：（）。
A.已圈存支票在提示付款期内提示付款，付款银行核验支票有误的。 B.持票人在已圈存支票提示付款前要求进行解除圈存的。 C.因客户原因造成圈存有误的。 D.其他需要进行手工解除圈存的情形。
