多项选择题
A.经常项目外汇管理、资本项目外汇管理 B.金融机构外汇业务管理 C.人民币汇率和外汇市场管理、外汇储备管理 D.国际收支统计与监测、外汇管理检查与处罚等
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A.反洗钱客户风险等级分类系统B.反洗钱黑名...
单项选择题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A.反洗钱客户风险等级分类系统 B.反洗钱黑名单监测系统外国政要 C.反洗钱信息管理系统 D.内控合规管理信息系统
以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。A.中国政要B.外国政要C.政治公众任务D.国际政府组织官员
单项选择题以下客户开立账户时，需要经某行高管层批准的是（）。
A.中国政要 B.外国政要 C.政治公众任务 D.国际政府组织官员
中国反洗钱监管机构是（）。A.中国银监会B.中国人民银行C.中国公安部D.中国银行业协会
单项选择题中国反洗钱监管机构是（）。
A.中国银监会 B.中国人民银行 C.中国公安部 D.中国银行业协会
