反洗钱工作委员会会议分为定期会议与临时会议。定期会议原则上每年召开（），如遇国家重大政策调整或者出现其他特别、突发事件，经秘书处或成员部门提议，可以召开临时会议。

居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可...

单项选择题居民、非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日（）取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的，属于可疑外汇非现金交易；

个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。A.1...

单项选择题个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）以上的款项划转，属于大额支付交易。

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。A.一般...

单项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。