单项选择题
A.5 B.10 C.15 D.20
《个人存款账户实名制规定》所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。A.法律B.行政法规C.国家有关规定D...
单项选择题《个人存款账户实名制规定》所称实名,是指符合()的身份证件上使用的姓名。
A.法律 B.行政法规 C.国家有关规定 D.上述三个方面
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:...
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》,各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节:()。 (1)大额现金交易 (2)存款、汇款 (3)空壳公司发生的大额交易 (4)保管箱业务
A.(1)(2)(3) B.(1)(2)(4) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(3)(4)
根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全...
单项选择题根据客户的行业或职业、客户所使用的银行产品或服务、客户来自或业务往来的国家或地区以及客户是否外国政要等因素,全行客户应划分的风险登记为()。
A.高风险、中风险、低风险 B.高风险、低风险 C.大风险、小风险 D.正常、非正常