多项选择题
A.在本保险机构投保年缴保费低于1万元 B.客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件 C.客户涉及可疑交易报告 D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人与保险机构建立业务关系
《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（）之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构...
多项选择题《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为（）之一的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。
A.未按规定建立反洗钱内部控制制度B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按规定对职工进行反洗钱培训D.未按规定报备相关资料
对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险（）A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单...
多项选择题对具有下列哪些情形之一的客户，保险机构可直接将其定级为最高风险（）
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单 B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件 C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）A.在职证明B.完税...
多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）
A.在职证明 B.完税证明 C.单位出具的收入证明 D.驾驶证
