多项选择题
A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单 B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件 C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员 D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）A.在职证明B.完税...
多项选择题在业务存续期间，对个人客户身份的了解，还可要求客户提供以下哪些材料，进一步识别客户身份（）
A.在职证明 B.完税证明 C.单位出具的收入证明 D.驾驶证
保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实...
多项选择题保监会《保险业反洗钱工作管理办法》规定，保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础，按照（）的工作原则，切实提高反洗钱内控水平。
A.客户资料完整 B.交易记录可查 C.资金流转规范 D.身份识别到位
洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）A.利用金融机构洗钱B.通过赌博方式C.通过投资办产业的方式洗钱D.通过市场...
多项选择题洗钱方式可以被归纳为以下哪几种（）
A.利用金融机构洗钱 B.通过赌博方式 C.通过投资办产业的方式洗钱 D.通过市场的商品交易活动
