判断题
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公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中,应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作,充分了解公...
判断题公司客户展业人员和客户管理人员在业务营销和拓展市场活动中,应认真做好客户身份识别和风险等级分类工作,充分了解公司客户的资金使用情况,识别客户资金流动可疑情况,并向反洗钱主管部门反馈公司客户的可疑交易信息。
省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。
判断题省直分行反洗钱集中处理团队负责全辖可疑交易分析工作。
各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展...
判断题各分行应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”三个展业原则。