在办理个人外汇业务时，中国公民应当提供的身份证件包括（）。

下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。A、国有企业高管 B、政党要员 C、高层政...

多项选择题下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员（）属于外国政要。

对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。...

多项选择题对于客户出现下列（）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。

对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。A、资金来源B、...

多项选择题对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。