多项选择题
A.查询政府机关网站B.查询政府机关信息库C.了解客户证件颁发记录D.自然人出入境记录
对境内银行的身份识别措施有哪些？（）A.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区B.了解其建立...
多项选择题对境内银行的身份识别措施有哪些？（）
A.了解其经营范围、业务规模和客户基础、营业所涉及国家或地区B.了解其建立关系的目的C.了解客户预期交易规模，拟使用的产品和服务D.了解其反洗钱管理架构
对公客户开户，需要核实哪些资料？（）A.政府部门颁发的有效证件B.通过查询机构信用代码等，核验对公客户所提供身...
多项选择题对公客户开户，需要核实哪些资料？（）
A.政府部门颁发的有效证件B.通过查询机构信用代码等，核验对公客户所提供身份证件信息C.通过联网核查法定代表人及授权办理人员居民身份证件D.核对其章程、股东名册、成立协议文件等，核实客户管理成员身份的真实性和有效性
对高风险金融机构客户所提供证件信息存疑的，应（）。A.通过非文件的方式核实客户身份B.要求客户提供由监管机构签...
多项选择题对高风险金融机构客户所提供证件信息存疑的，应（）。
A.通过非文件的方式核实客户身份B.要求客户提供由监管机构签发的金融许可证或同等证件C.了解客户公司登记、营业牌照等颁发记录D.不与客户联系
