多项选择题
A.政府部门颁发的有效证件B.通过查询机构信用代码等，核验对公客户所提供身份证件信息C.通过联网核查法定代表人及授权办理人员居民身份证件D.核对其章程、股东名册、成立协议文件等，核实客户管理成员身份的真实性和有效性
对高风险金融机构客户所提供证件信息存疑的，应（）。A.通过非文件的方式核实客户身份B.要求客户提供由监管机构签...
多项选择题对高风险金融机构客户所提供证件信息存疑的，应（）。
A.通过非文件的方式核实客户身份B.要求客户提供由监管机构签发的金融许可证或同等证件C.了解客户公司登记、营业牌照等颁发记录D.不与客户联系
第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供（）的非银行机构。A.网络支付B.预付卡的发行和受理C.银行卡...
多项选择题第三方支付机构是指在收付款人之间作为中介机构提供（）的非银行机构。
A.网络支付B.预付卡的发行和受理C.银行卡收单D.其他支付服务
以下对融入业务、提升反洗钱客户身份识别工作效果的理解，错误的是（）。A.主要是为了满足监管要求，与中国建设银行...
单项选择题以下对融入业务、提升反洗钱客户身份识别工作效果的理解，错误的是（）。
A.主要是为了满足监管要求，与中国建设银行业务经营没有太大关系B.应将反洗钱客户身份识别工作要求充分融入业务操作规程，在客户准入与客户存续期间，开展充分的反洗钱客户身份识别C.做到“了解你的客户”，识别客户可能带来的洗钱风险D.针对具有不同洗钱风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相对应的风险控制措施
