多项选择题
A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 C.没有正常原因的开立多个账户，且销户前发生大量资金收付。 D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。A...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，（）。
A.由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任 B.由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任 C.由该金融机构和该第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任 D.双方皆不承担责任
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。A.10个工作日以内...
单项选择题2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中，“短期”系指（）。
A.10个工作日以内，含10个工作日 B.10个工作日以内，不含10个工作日 C.5个工作日以内，含5个工作日 D.5个工作日以内，不含5个工作日
下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。A.王某2007年3月5日上午在某银...
单项选择题下列选项中属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易的是（）。
A.王某2007年3月5日上午在某银行存入15万元人民币现金，并于当天下午取出现金10万元人民币。 B.李某2007年3月9日上午在某银行转帐20万元给张某。 C.赵某2007年4月5日上午在某银行存入8千美元现金，当天下午在该网点又存入9千美元现金。 D.甲公司2007年5月5日转帐180万元人民币给乙公司。
