多项选择题
A.中国银行业监督管理委员会 B.中国证券监督管理委员会 C.中国保险监督管理委员会 D.中国人民银行 E.中国银行
金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责...
多项选择题金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。
A.停业整顿 B.休业检查 C.扣押其经营许可证 D.吊销其经营许可证 E.停止营业
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户...
多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
A.客户的名称 B.客户的住所 C.客户的经营范围 D.客户的组织机构代码 E.客户的税务登记证号码
怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。A.恐怖组织B.恐怖分子C.从事恐怖融资活动人员...
多项选择题怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。
A.恐怖组织 B.恐怖分子 C.从事恐怖融资活动人员 D.竞争对手 E.贸易伙伴
