金融机构发生相关规定行为，致使洗钱后果发生的，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令（）。

法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。A.客户的名称B.客户的住所C.客户的经营范围D.客户...

多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。A.恐怖组织B.恐怖分子C.从事恐怖融资活动人员...

多项选择题怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银...

多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。