多项选择题
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。A.建立内部反洗钱工作...
多项选择题根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（）。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程 B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度 C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录 D.及时报告大额和可疑交易 E.协助反洗钱调查
在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是（）。A.可以使用消费卡、有价证券B.礼物收、送将...
单项选择题在政策法律及商业习惯允许范围内的礼物收、送，需要遵循的原则是（）。
A.可以使用消费卡、有价证券 B.礼物收、送将会影响是否与礼物提供方建立业务联系的决定 C.礼物收、送会使客户获得不适当的价格或服务上的优惠 D.礼物收、送不应该使礼物接受方产生交易义务感
下列选项中，（）不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。A.客户所在区域的信用环境B.会计分录C.信用记录D...
单项选择题下列选项中，（）不属于银行业从业人员对客户授信尽职的内容。
A.客户所在区域的信用环境 B.会计分录 C.信用记录 D.所处行业情况以及财务状况
