多项选择题
对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款B.情节...
多项选择题对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以（）
A.情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款 B.情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款 C.致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款 D.致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款 E.情节特别严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）A.反洗钱法 B.金融机构反洗钱规定 C.刑法 D.金融机构客...
多项选择题实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
关于尽职责任，以下说法正确的是（）A.尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定。 B.尽职责任是具...
多项选择题关于尽职责任，以下说法正确的是（）
