单项选择题
A.刑事侦查B.刑事诉讼C.司法调查D.案件审判
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。A.受法律保护B.不受法...
单项选择题对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
A.受法律保护 B.不受法律保护 C.现有法律规定不明确 D.以上说法都对
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监...
单项选择题任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。
A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 B.中国人民银行或者检察机关 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.上级主管单位或者所在单位领导
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.该金融机构和第三方共同 C.该金融机构 D.公安部门或者是工商行政管理部门
