单项选择题
A.中国银行业监督管理委员会、中国证券业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会及其分支机构 B.中国人民银行或者检察机关 C.反洗钱行政主管部门或者公安机关 D.上级主管单位或者所在单位领导
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.该金融机构和第三方共同 C.该金融机构 D.公安部门或者是工商行政管理部门
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A.五B.八C.十D.十五
单项选择题客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
A.五B.八C.十D.十五
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解...
单项选择题金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.24小时B.48小时C.5天D.7天
