多项选择题
A.了解你的客户 B.了解你的业务 C.尽职调查
以下哪种情况下应调整为高风险（）A.公安机关、检察院的所有冻结B.公安机关、检察院的所有扣划C.法院冻结/扣划...
多项选择题以下哪种情况下应调整为高风险（）
A.公安机关、检察院的所有冻结 B.公安机关、检察院的所有扣划 C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的 D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
客户身份初次识别范围（）A.以开立账户等方式与客户建立业务关系B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务C....
多项选择题客户身份初次识别范围（）
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系 B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务 C.提示客户更新资料信息 D.关注客户
洗钱的危害（）A.严重的经济犯罪行为B.破坏市场经济的有序竞争C.破坏经济活动的公平公正D.威胁金融体系稳定E...
多项选择题洗钱的危害（）
A.严重的经济犯罪行为 B.破坏市场经济的有序竞争 C.破坏经济活动的公平公正 D.威胁金融体系稳定 E.破坏金融机构声誉
