各分行应加强对客户电子银行交易的监控，采取有效措施识别可疑交易。对于可疑交易监测系统反馈的可疑客户，可进一步通过查看网银管理台、网银业务回单、监控录像等渠道进行调查分析。

在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点...

判断题在处理可疑交易监测时，发现客户短期内通过自助设备频繁大量进行现金存取，或在夜间频繁办理自助存取款业务的，应重点关注并报送可疑交易。

展业三原则为“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。

判断题展业三原则为“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”。

发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常...

判断题发现账户存在大量转入转出交易的，应当按照“了解你的客户”原则，对单位或者个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的，应当按照审慎原则调整向单位和个人提供的相关服务。