单项选择题
A.不应当独立 B.应当独立 C.合并 D.兼并
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。A.武警招待所B.劳教局...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为（）的可疑不作为可疑交易报告。
A.武警招待所 B.劳教局 C.公安局幼儿园 D.交通厅交通运输服务部
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。A.要求存入同名活期账户B.要求开具同名...
单项选择题居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A.要求存入同名活期账户 B.要求开具同名定期存单 C.要求开具旅行支票、汇票 D.要求提取部分现金
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制...
单项选择题金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.反洗钱组织领导制度 B.风险等级划分制度 C.宣传与培训制度 D.客户身份识别制度
