国务院反洗钱行政主管部门调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单（）。

金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。A、中国B、联合国C、驻在国家或者地区D、金融特别行动...

单项选择题金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。

中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）A.按照规定向中国人民银行报告分析结果B.接收并分析外币大额交易...

单项选择题中国反洗钱监测分析中心依法履行的职责不包括（）

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董...

单项选择题未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予（）。