强化临时客户交易尽职调查。对未在我*行开立账户，但通过现金方式办理（）等业务的临时客户，通过电子渠道等线上方式预约外币现钞取现（含线上预约及购汇）的临时客户，要严格按照行内要求开展身份识别，并在核心创建临时客户号及记录其身份信息。

对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否（），方可叙做。A.涉及货物贸易项下B.涉及资本项下C.符合外汇合...

多项选择题对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否（），方可叙做。

强化跨境汇款业务尽职调查，全面落实监管申报要求。要完整、准确收集跨境汇款信息。办理跨境汇出汇款，要按照行内要求...

多项选择题强化跨境汇款业务尽职调查，全面落实监管申报要求。要完整、准确收集跨境汇款信息。办理跨境汇出汇款，要按照行内要求开展尽职调查，（）等信息。

对于代理行发送的反洗钱查询，各层级机构应做好（）工作，确保回复及时。A.业务发起机构应在要求时限内完成尽职调查...

多项选择题对于代理行发送的反洗钱查询，各层级机构应做好（）工作，确保回复及时。