多项选择题
A.客户身份识别 B.报告质量 C.人工分析识别能力 D.案例意见 E.详细
中华人民共和国《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一...
多项选择题中华人民共和国《反洗钱法》规定，金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.未按照规定进行反洗钱宣传的
事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。A.公共业务B.总账内部账C.结算业务D.信贷账务
多项选择题事后监督员不可以设置的柜员操作标志位为（）。
A.公共业务 B.总账内部账 C.结算业务 D.信贷账务
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。A.5个工作日以内（含5日）...
多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中规定“短期”是指（），“长期”指（）。
A.5个工作日以内（含5日） B.10个工作日以内（含10日） C.1年以上 D.2年以上
