多项选择题
A.查询个人客户信息B.泄露个人客户信息C.打印客户证件信息D.保管客户交易明细
员工在开展业务的过程中，应将风险宣传贯穿到业务办理前、中、后全流程，增强主动“送教”意识，主动提示客户要做好（...
多项选择题员工在开展业务的过程中，应将风险宣传贯穿到业务办理前、中、后全流程，增强主动“送教”意识，主动提示客户要做好（）
A.若遭遇电信网络诈骗，请立即向公安机关报案B.不轻信来历不明的电话、手机短信、链接C.不向陌生个人或团体透露身份信息、存款、银行账户等信息D.绝不向陌生人汇款、转账
在“断卡”行动主要抓“开卡”业务的现状下，不法分子采用办理（）的迂回方式，以其隐蔽性来规避银行审核。A.挂失补...
多项选择题在“断卡”行动主要抓“开卡”业务的现状下，不法分子采用办理（）的迂回方式，以其隐蔽性来规避银行审核。
A.挂失补卡B.更换凭证C.变更结算账户类型D.办理无介质账户
网点在对存在异常交易特征的账户进行核实时，应重点对（）符合异常交易特征的交易信息进行核实。A.资金快进快出B....
多项选择题网点在对存在异常交易特征的账户进行核实时，应重点对（）符合异常交易特征的交易信息进行核实。
A.资金快进快出B.分散转入集中转出C.个人网银转账频繁D.手机银行转账频繁E.夜间等异常时间段频繁转账F.集中转入分散转出
